Zarząd Banku Spółdzielczego w Przasnyszu uprzejmie zawiadamia o zwołaniu na dzień 25.05.2023r. Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przasnyszu. Zebranie odbędzie się w Gościńcu IWA, 06-300 Przasnysz ul. Targowa 5. Rozpoczęcie obrad o godz. 1000.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków; Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Złożenie sprawozdań:
- Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu za 2022r. oraz z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli jak również z wniosków i opinii przedłożonych na zebraniach Grup Członkowskich w 2023r;
- Rady Nadzorczej z działalności za 2022r. wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
- Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2023 rok.
- Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego oraz kierunkami rozwoju działalności Banku na 2023 rok.
- Stanowisko UKNF skierowane do Banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.
- Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania tego organu, w tym podjęcie Uchwały.
- Podjęcie Uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu za 2022r.;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022r.;
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022r.;
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022r. wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku;
- oceny niezależności Komisji Rewizyjnej pełniącej funkcję Komitetu Audytu jako ciała kolegialnego;
- podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.;
- kierunków rozwoju działalności Banku na 2023r.;
- zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań;
- ustalenia wynagrodzenia przedstawicielom za udział w Zebraniu Przedstawicieli;
- ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej;
- zmian w Statucie Banku;
- zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Banku;
- zatwierdzenia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu”;
- zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu”;
- wyboru delegata do reprezentowania Banku Spółdzielczego w Przasnyszu na Kongresie Spółdzielczości w Krajowej Radzie Spółdzielczej;
- wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Przasnyszu na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad na Zebraniu Przedstawicieli, w tym projekty Uchwał są wyłożone do wglądu w Centrali Banku w pokoju Nr 16.
Jeżeli liczba obecnych Przedstawicieli będzie mniejsza od liczby określonej
w § 24 ust. 1 Statutu Banku, następne Zebranie odbędzie się o godz. 1030 w dniu 25.05.2023r. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Licząc na obecność pozostajemy z poważaniem